Cítese a los señores accionistas, en primera convocatoria, a la ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS que se realizará el 31 de octubre de 2024, a las 10:30 hrs, en la sede social de la compañía, sito Avda. Mcal. López N.° 930 entre Gral. Aquino y Gral. Bruguéz, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en caso de que en ésta no pudiera obtenerse el quorum necesario, la asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria en la misma fecha, una hora después de la fijada para la primera, con la concurrencia prevista en el estatuto social, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
- Designación de un Secretario de Asamblea (Art. 29 del estatuto social).
- Consideración de la memoria anual, inventario, balance general, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias, dictamen de auditoría externa e informe del síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2024.
- Consideración de la propuesta del Directorio sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio cerrado.
- Distribución de las utilidades del ejercicio.
- Elección del Directorio, Síndico Titular y Síndico Suplente, para el ejercicio 2024/2025.
- Fijación de las retribuciones de los Directores y del Síndico, y
- Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea (Art. 29 del estatuto social).
Que, de conformidad a lo establecido en el Art. 1084 del Código Civil Paraguayo, se dispone que, para asistir a las asambleas los accionistas deben depositar en la sociedad sus acciones, o un certificado bancario de depósito librado al efecto, para su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, todo ello en concordancia a los estatutos sociales.
El Directorio, de conformidad al Art. 1082 del Código Civil Paraguayo, dispone efectuar las publicaciones correspondientes, por medio de un diario de gran circulación durante cinco (5) días corridos, con diez (10) días de anticipación por lo menos y no más de treinta (30) días contados a partir del día siguiente al último día de su publicación.
Atte.
El Directorio.
